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Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

De pacto usando a relatório completo denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”